Руководителя кредитного потребительского кооператива «Балтийский фонд сбережений» и директора консалтинговой компании «Ажио Конто» задержали в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фонтанка.ру», задержанных подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ст.172.2 УК РФ (деятельности по привлечению денежных средств).
По информации издания, задержаны две женщины, которые, по версии следствия, участвовали в создании 22 кредитно-потребительских кооперативов в 17 регионах России.
По данным издания, с апреля прошлого года по июнь 2017 года на счета этих структур пайщики внесли около 143 млн руб., при этом свои проценты часть пайщиков получала за счет новых вкладчиков. Инвестиционная деятельность в объемах, которые сопоставимы с общей суммой внесенных средств, кооперативами, по данным следствия, не велась. Полученные средства, по данным полиции, распределялись по счетам 300 фирм.