Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно обналичивала средства и выводила их из-под налогообложения. По запросу следователей арестованы счета подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более 2 млн руб. В офисе подозреваемых проведен обыск. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в региональном главке МВД, в группу входило более 20 фирм и десятки подставных индивидуальных предпринимателей. С 2015 по 2017 годы группе удалось незаконно обналичить около 1 млрд руб. Для вывода денег участники группы использовали схему оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок. После этого они перечисляли средства клиентов на подконтрольные счета фирм или физлиц, а затем — обналичивали. Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, а также Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей. Заведено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).