Коротко


В Кузбассе заведено уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно обналичивала средства и выводила их из-под налогообложения. По запросу следователей арестованы счета подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более 2 млн руб. В офисе подозреваемых проведен обыск. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в региональном главке МВД, в группу входило более 20 фирм и десятки подставных индивидуальных предпринимателей. С 2015 по 2017 годы группе удалось незаконно обналичить около 1 млрд руб. Для вывода денег участники группы использовали схему оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок. После этого они перечисляли средства клиентов на подконтрольные счета фирм или физлиц, а затем — обналичивали. Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, а также Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей. Заведено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Игорь Лавренков


Комментировать

рекомендуем

Все новости

Архив

Координатор новосибирского штаба Алексея Навального арестован на четверо суток

«СДС-уголь» продал разрез «Киселевский»

ПЭТ-центр в Барнауле сдадут в эксплуатацию в конце 2018 года

Полковника полиции лишили звания за мошенничество

Аэропорт Емельяново увеличил пассажиропоток на 26%

Новый курорт «Белокуриха−3» появится в Алтайском крае

Заводу «Гормаш» удалось оттянуть банкротство на две недели

Китайский инвестор вложит 25 млрд рублей в лесопиление в Томской области

В Кузбассе заведено уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

«Алтайвагон» запустит серийное производство рефрижераторных вагонов в 2018 году

Бывший совладелец автобазы приобрел офисный комплекс в Новокузнецке

Компания «Холидей» привлекла кредит на 500 млн рублей

Минспорта России профинансирует строительство двух ледовых арен в Хакасии

Андрей Травников: «Строительство ЛДС — одна из задач, которую придется решить в ближайшее время»

Правительство Новосибирской области ушло в отставку

Аман Тулеев поручил проверить все железнодорожные переезды после ДТП под Владимиром

Наглядно

в регионе

«Ъ» в лучших местах

обсуждение