Прокуратура Воронежской области направила в суд уголовное дело по факту незаконной миграции иностранцев на территорию России, организованной местной «преступной группой», следует из сообщения ведомства. В организации обвиняется 53-летняя Лариса Бовть, а также двое ее родственников – 30-летняя дочь Екатерина Котова и 31-летний племянник Андрей Коблов. По версии следствия, госпожа Бовть является организатором ОПГ, развернувшей свою деятельность под видом риэлторского бизнеса – ипотечной компании ООО «Инициатива» (зарегистрирована по улице Свободы, 65). Прокуратура утверждает, что приезжие иностранцы обращались в офис, где за сумму порядка 100 тыс. руб. их фиктивно оформляли на учет по месту жительства, готовили пакет поддельных документов, необходимых для оформления сначала временной регистрации, потом вида на жительство, а также гражданства. Согласно сообщению ведомства, за период с 2015 по декабрь 2016 года незаконный заработок фирмы превысил 2,6 млн руб. За данный период контора успела поставить на учет 35 иностранцев. Следствием установлено, что «с целью сокрытия криминального источника доходов госпожа Бовть организовала схему отмывания денежных средств, состоящую из нескольких этапов: сначала она якобы передавала денежные средства своей дочери под видом займа для использования в легальной предпринимательской деятельности, которую госпожа Котова вела, осуществляя розничную торговлю продуктами питания через магазин в селе Новая Усмань (Воронежская область). После этого госпожа Бовть получала от дочери деньги в качестве возврата займа, «придав им вид прибыли от законной предпринимательской деятельности». Всех участников ОПГ обвиняют в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Кроме того, госпоже Бовть также вменяется отмывание средств, полученных незаконным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.