Полиция возбудила в отношении двух жителей Самары уголовное дело по факту занятия незаконной банковской деятельностью. Об этом в пятницу сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ / купить фото
«В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Самарской области поступила информация о том, что на территории Самары двумя местными жителями осуществляется незаконная банковская деятельность», - говорится в сообщении.
Правоохранители заподозрили в преступлениях мужчин 1986 года рождения. По предварительной информации, подозреваемые выводили денежные средства клиентов из безналичного оборота по поддельным документам. Незаконные операции проводились под видом оплаты за услуги на расчетные счета подконтрольных организаций. После этого деньги обналичивались, и клиенты получали их обратно.
Предполагаемые преступники были задержаны при участии бойцов СОБР в офисе. Правоохранители изъяли документы и арестовали деньги подозреваемых в 17 банках. По предварительной информации, доход предполагаемых преступников в результате незаконной деятельности составил более десяти млн руб.