Британская газета The Guardian провела расследование, в результате которого выяснила, что власти Азербайджана через секретную схему «отмыли» $2,9 млрд с помощью британских подставных компаний, заплатили крупные суммы высокопоставленным европейским чиновникам и купили ценные предметы. Газета отмечает, что власти Азербайджана совершили более 16 тыс. платежей с 2012 по 2014 год, часть этих денег была выплачена политикам и журналистам для уменьшения критики президента Азербайджана Ильхама Алиева.
По данным газеты, деньги направлялись в британские компании через западные финансовые системы. Отмечается, что платежи проводил банк Danske через эстонский филиал. Впервые банк обратил внимание на отмывание денег и «назаконные действия» в 2014 году.
Пресс-служба президента Азербайджана отрицает информацию издания. «Ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют отношения к указанным обвинениям. Попытки привлечь президента и его семью к этим вопросам безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер»,— цитирует «Интерфакс» сообщение. Пресс-служба убеждена, что кампания против президента Азербайджана и его семьи ведется с армянским лобби, с которым сотрудничает американский финансист Джордж Сорос, «имеющий в международном сообществе имидж мошенника, фальсификатора, обманщика и лгуна».
Позже газета Echo сообщила, что более 20 бельгийских фирм, включая Solvay и BICS, могли быть получателями денег «сомнительного происхождения», которые поступали «не напрямую» от властей Азербайджана. «К Бельгии могут иметь отношение 13 трансфертов в 2013 году на общую сумму около $1,49 млн»,— сообщает издание со ссылкой на банковские данные.