В Костроме направлено в суд уголовное дело трех участников обнальной схемы, через которых, по версии следствия, прошло около 500 млн руб. Сами они на этом заработали более 2,6 млн руб.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ / купить фото
Фигурантам этого дела (двое из них — двоюродные братья) инкриминируется п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). «Участники организованной группы создали организацию, фактически функционирующую в качестве банка (кредитной организации), но не имеющую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как государственной регистрации в качестве кредитной организации, так и лицензии на осуществление банковских операций. Организация оказывала услуги по осуществлению переводов электронных денежных средств (PerfectMoney, BTC-eUSD, QIWI, "Яндекс.Деньги" и др.) без открытия банковских счетов. За свои услуги члены организованной группы получали вознаграждение в размере не менее 0,5% от каждой перечисленной клиентом суммы. В сети Интернет были зарегистрированы сайты, предназначенные для обмена электронных денежных средств, на которых была размещена контактная информация, а также сведения о видах и курсах электронных денежных средств (электронных валют), о правилах их обмена, о лимитах электронных денежных средств»,— сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Наталья Шумская-Сколдинова.
Злоумышленники сняли в аренду два помещения в Костроме, где с 2013 по 2015 год (до момента, когда были задержаны) проводили платежные операции, в том числе по криптовалюте. В офисах даже было вывешено расписание дежурств и график работы теневых банкиров.
Сейчас все фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Как рассказали в прокуратуре Костромской области, двое из них окончили один и тот же вуз по специальности, связанной с компьютерными технологиями. Один из них в прошлом имеет опыт работы в банковской сфере.
В поле зрения сотрудников ФСБ злоумышленники попали еще два года назад. Как сообщается на сайте УМВД РФ по Костромской области, «в ходе расследования полицейскими установлено и допрошено 400 свидетелей, проведено порядка 30 экспертиз. В ходе обысков сотрудниками полиции были изъяты компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников».
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.