Российская фирма перечисляла партнеру из Казахстана деньги по недействительному контракту. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В 2013 году представители российской фирмы заключили договор с компанией из Казахстана на поставку овощей. В течение двух лет на счет зарубежной компании было перечислено 15,5 млн руб. Однако овощи в Россию не поступали. Выявив этот факт, оренбургские таможенники установили, что предъявленный российской фирмой в банк контракт, на основании которого были перечислены денежные средства, недействителен.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Проводятся следственные действия.