Двое жителей Ижевска и Москвы обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Для этого они использовали оффшорную компанию в Гонконге. Обвиняемые перевели средства в иностранной валюте с расчетных счетов ООО, открытого на подставное лицо в Ижевске, на расчетный банковский счет в Литве. В результате они вывели за пределы России свыше 200 млн руб., не совершая поставок видеорегистраторов по дилерскому соглашению.
Как сообщает МВД РФ, уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым, имена которых не называются, грозит до 10 лет лишения свободы.