Центральный райсуд Тюмени признал виновной участницу ОПГ Татьяну Горецкую, занимавшуюся выводом валюты в Китай. Она признана виновной по ч.2 ст.210 (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст.193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов), ч.2 ст.327 (изготовление поддельных штампов, печатей), ч. 2 ст. 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц), ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По версии следствия, Татьяна Горецкая вошла в состав группы, созданного двумя жителями Тюмени,и одним екатеринбуржцем и одни жителем Китая, в мае 2014 года. В состав ОПГ входили пять жителей Екатеринбурга и Свердловской области, три жителя Тюмени, два гражданина Китая, а также еще одно лицо, полные данные которого установить не удалось. Группировка принимала деньги от недобросовестных китайских предпринимателей и передавала их бизнесменам из России, заинтересованным в незаконном обналичивании средств. Взамен российские предприниматели переводили в безналичном виде эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПГ. После этого с китайскими компаниями заключались фиктивные договоры аутсоринга.
Непосредственно Татьяна Горецкая организовала изготовление поддельных печатей фиктивных китайских фирм и факсимиле подписей их руководителей. Она вместе с сожителем зарегистрировала в Тюмени две фирмы, еще одну компанию открыл другой участник группировки. В общей сложности через тюменские фирмы было выведено незаконно более 84 млн руб. Общая сумма выведенных средств составила 595 млн руб., пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Осужденная заключала досудебное соглашение со следствием, ее дело было выделено в отдельное производство. По решению суда Татьяна Горецкая осуждена на четыре с половиной года условно с испытательным сроком четыре года.