Коротко


Подробно

Бизнесмен внес в Байкалбанк 100 однодневок

Следствие выявляет фирмы, через которые выводились деньги кредитного учреждения

Как стало известно „Ъ“, в деле о масштабных хищениях в единственном региональном банке Бурятии — ПАО «Байкалбанк» — появился новый фигурант. Под стражу взят бизнесмен Денис Григорьев, предоставивший, по данным следствия, руководству банка более 100 фирм-однодневок, на счета которых было выведено свыше 3 млрд руб. Тем временем у бывшего председателя правления банка Виталия Авдеева, акционера Константина Слободчикова, экс-зампреда Арксбанка Александра Герасименко и их сообщников в счет погашения предполагаемого ущерба арестованы активы более чем на 1 млрд руб.


По данным „Ъ“, имя Дениса Григорьева хорошо известно в банковской среде. Обычно его связывали с кредитными учреждениями, находившимися в предбанкротном состоянии. По данным правоохранителей, как правило, именно через предоставляемые Григорьевым фирмы-однодневки из банков выводились средства клиентов. Так, считают следователи, было и в случае с Байкалбанком.

Как уже рассказывал „Ъ“, уголовное дело о злоупотреблениях в региональном банке Бурятии расследуется по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что с 1 января по 18 августа 2016 года, незадолго до отзыва лицензии (банк лишен ее 18 августа 2016 года), руководство ПАО «Байкалбанк» провело целый ряд немотивированных сделок по отчуждению своего имущества. В частности, были выданы десятки заведомо невозвратных кредитов, снято обременение залогового недвижимого имущества по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей и т. п. Например, уже установлено, что бывший председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев заключил договоры уступки прав требования к физическим и юридическим лицам почти на 2 млрд руб. в пользу шести предоставленных якобы Денисом Григорьевым ООО: «Промкомплект», «Техномакс», «Люкспроект», «Партнер Центр», «Юнион Сервис» и «Авантек». Взамен банк получил неликвидные векселя трех ООО: «Ирбис», «Мебиус» и «Динк». В общей сложности на сегодняшний день следствием установлен факт хищения из Байкалбанка более 3 млрд руб.

В апреле 2017 года помимо Виталия Авдеева сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Москве и их бурятскими коллегами, а также бойцами Росгвардии были задержаны Константин Слободчиков, которому принадлежало 4,39% акций Байкалбанка (по данным ЦБ, он входил в «список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»), и экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко. Задержанных этапировали в Улан-Удэ, где Советский райсуд по ходатайству следственного управления МВД Бурятии санкционировал их арест.

Как установили правоохранители, Денис Григорьев так же, как и его предполагаемые подельники, проживал в Москве, где его недавно и задержали. По ходатайству следствия он тоже заключен под стражу. По данным „Ъ“, ему инкриминируется юридическое и бухгалтерское сопровождение криминальной деятельности злоумышленников.

Олег Рубникович


Комментировать

Наглядно

обсуждение