Сибирское таможенное управление в первом полугодии 2017 года возбудила в два раза больше уголовных дел о незаконном выводе средств за рубеж, чем за аналогичный период 2016 года. Лидером по выводу валюты стал Новосибирск.
За прошедшие шесть месяцев жители сибирского региона вывели за рубеж по подложным документам почти миллиард рублей (984 млн). Указанная сумма в 2,5 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. Лидером по незаконному выводу средств стал новосибирский регион: с января по июль 451,3 млн руб.
По итогам деятельности возбуждено 38 уголовных дел за вывод денежных средств с использованием подложных документов, еще 37 - за уклонение от репатриации денежных средств.
"При уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств организаторы махинаций, как правило, используют фирму-однодневку, зарегистрированную на подставное лицо. Со счета фирмы на счета зарубежной компании перечисляются денежные средства на оплату партии товара – так валюта по фиктивным контрактам выводится за границу. До истечения срока сделки товар в Россию так и не поступает, а российская компания не предпринимает никаких действий, для того чтобы вернуть свои деньги", - говорится в сообщении пресс-службы СТУ.
Уголовное наказание за указанные деяния предусмотрено реальным лишением свободы (5-10 лет) и штрафом до одного млн руб.