Ленинский райсуд Воронежа признал виновными в занятии нелегальной банковской деятельносттю без регистрации и получения лицензии (пп. «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ – с получением особо крупного дохода). создателей финорганизации, на протяжении нескольких лет занимавшейся «обналичкой» средств в регионе. Как сообщает областная прокуратура, доход от ее деятельности превысил 19 млн руб.. Двое подсудимых получили реальный срок, а их подельница – условный. Инициатор создания организации 43-летнний Дмитрий Мариновский приговорен к 4,5 года лишения свободы со штрафом в 400 тыс. Другой подсудимый, 44-летний Дмитрий Пискунов, получил 4 года и должен выплатить 300 тыс. Для 37-летней Ольги Мартыновой суд выбрал 3,5 года условного срока со штрафом в 150 тыс. руб. Суд установил, что Мариновский вместе с подельниками «с целью получения постоянного заработка» в 2010 году создал организацию, осуществляющую функции банка, но не имеющую лицензии: «Несколько лет нескольких лет преступная группа обналичивала денежные средств, минуя официальные банковские структуры». В июле 2013 года деятельность нелегальных банкиров была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.