В петербургском филиале банка «Югра» на Суворовском проспекте 12 июля прошли обыски. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото
Поводом для обысков, которые проводили сотрудники ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также бойцы СОБРа, стало возбужденное уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По данным издания, руководство филиала финансовой организации предоставляло юридическим лицам проводку через счета денежных средств под видом сделок, которые на самом деле имели статус мнимых. После денежные средства обналичивали.
По итогу следственных мероприятий были задержаны главный бухгалтер филиала Лариса Романцова и сотрудник банка Сергей Судиловский.
С ходатайством об аресте задержанных следствие в суд не обращалось.
Как сообщал «Ъ», неделю назад в банке была введена временная администрация. При этом если ЦБ откажется от санации, то рынок ждет беспрецедентный отзыв лицензии у банка с более чем 180 млрд рублей вкладов.
Подробнее о проблемах банка читайте в материале «Ъ» «"Югру" взяли с физличным».