Коротко


Подробно

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ   |  купить фото

Следствие вышло в офшор

Семью Роберта Мусина заподозрили в отмывании денежных средств

Суд в Казани продлил срок содержания под стражей экс-главы Татфондбанка (ТФБ), депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина, обвиняемого в крупных аферах с денежными средствами, в том числе Центробанка. На суд, видимо, произвело впечатление заявление следователей о том, что у банкира обнаружены офшорные компании и самолет в пользовании, на котором он якобы может сбежать за границу. Адвокат господина Мусина, просивший для подзащитного домашний арест, ссылаясь на ухудшение его здоровья в условиях СИЗО, намерен оспорить решение суда.


Вчера Приволжский райсуд Казани рассмотрел ходатайство СУ СКР по Татарстану о продлении меры пресечения бывшему председателю правления ТФБ и одному из основателей банка Роберту Мусину. В настоящее время он заключен в СИЗО в связи с обвинениями в крупном мошенничестве. Следствие попросило оставить экс-банкира в изоляторе еще на три месяца, сообщив, что предполагаемая сумма ущерба от его действий превысила 35 млрд руб. Представитель СУ сообщил о новых эпизодах, якобы подтверждающих подозрения в преступной деятельности, причем не только господина Мусина, но и членов его семьи. Сам обвиняемый на заседании не присутствовал, направив ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствии под предлогом плохого состояния здоровья.

Напомним, Роберт Мусин находится под арестом в СИЗО с 3 марта этого года. Ему инкриминируют особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ст. 201 УК РФ). По данным СУ, ТФБ привлек у ЦБ 3,1 млрд руб., указав «ложные сведения» об имеющемся у него ликвидном активе в виде кредита, предоставленного «Нижнекамскнефтехиму». Деньги, полагает следствие, были выведены на «счета аффилированных организаций» ТФБ и похищены. Затем в деле появились незаконные выводы залогового имущества по кредитам, предоставленным ТФБ разным компаниям, а также незаконное получение в общей сложности более 29,3 млрд руб., в том числе выделенных АСВ на оздоровление банка «Советский».

В райсуде представитель СУ сообщил, что на сегодняшний день имеется еще несколько «рапортов об обнаружении признаков преступления по фактам вывода имущества». Кроме того, российские спецслужбы установили целый ряд фирм, зарегистрированных в офшорных зонах, в частности, на Кипре, к деятельности которых могут быть причастны как сам господин Мусин, так и члены его семьи. «Анализ документов свидетельствует о непосредственной причастности Мусина, его супруги и дочери к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях»,— отмечает следствие. По данным СУ, совместными усилиями российских правоохранительных органов и их коллегами в Швейцарии установлена швейцарская компания Barg AG. Согласно данным kartoteka.ru, она была зарегистрирована в 2012 году в швейцарском городе Baar. Она является учредителем девелоперского ООО «ОМЕГА КЦ», которое в 2013 году было зарегистрировано в Казани. Как сказали в СУ, правоохранительными органами Швейцарии «приняты обеспечительные меры» в отношении денежных средств компании Barg AG на сумму более 3 млрд руб. «в связи с наличием подозрений в отмывании денежных средств». Обосновывая подозрения в том, что господин Мусин может скрыться за границей, следователь сообщил, что в рамках расследования уголовного дела был установлен самолет Bombardier, якобы находящийся в пользовании экс-банкира. Владельцем судна является ООО «СП Фоника», принадлежащее известному тюменско-израильскому миллиардеру Александру Забарскому. Летательный аппарат сейчас арестован. По данным СУ, у господина Мусина есть доступ и к другим самолетам, а также к водному транспорту, «способному без остановки» пересечь даже океан. Следователь выразил опасение, что обвиняемый, если окажется вне стен СИЗО, сможет сбежать, например, в Великобританию. Он отметил, что доход господина Мусина за три года превысил 5 млн фунтов и он позволяет вложить 2 млн фунтов в экономику этой страны, чтобы в ней остаться.

Защита господина Мусина заявила, что у обвиняемого иностранного гражданства не имеется, «скрываться он не собирается» и попросила поместить его под домашний арест с учетом ухудшения здоровья со времени заключения под стражу.

Суд решил ходатайство следствия удовлетворить и оставить господина Мусина в СИЗО до 16 октября. Сторона защиты будет обжаловать данное решение.

Андрей Смирнов


Коммерсантъ (Казань) №125 от 13.07.2017
Комментировать

Наглядно

в регионе

обсуждение