МВД выявило схему обналичивания денег через салоны сотовой связи

МВД России пресекло деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконного обналичивания денег с доходом более 1 млрд руб. В организованную группу входили более восьми человек, которые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным МВД, получаемые от граждан деньги не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись подозреваемыми. «За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка млрд руб.»,— сообщает министерство.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). На территории Москвы и Подмосковья были проведены 36 обысков, изъяты более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновики и документы, а также денежные средства на общую сумму более 65 млн руб. Шесть организаторов и участников группы отправлены под домашний арест.

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...