Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербурге расследует уголовное дело о злоупотреблении полномочиями на 200 млн рублей руководством некоммерческой организации — ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства и источник.
По данным издания, в рамках дела уже задержан руководитель НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга», а также двое предпринимателей.
«Как было установлено, исполнительный директор НКО "Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга" Рифад Исляев открыл банковский счет и заключил договор депозита с кредитной организацией. После этого он дал распоряжению главному бухгалтеру фонда перевести 200 млн рублей с расчетного фонда в ПАО "Банк Санкт-Петербург" на депозитный счет петербургского филиала ПАО "Татфондбанк"»,— цитирует собственного собеседника издание.
Спустя три месяца после проведения банковской операции Банк России отозвал лицензию на осуществление финансовых операций у ПАО «Татфондбанк», позже Арбитражный суд Республики Татарстан признал банк банкротом. В отношении финансовой организации введено конкурсное производство.
«Возврат внесенных на депозит 200 млн рублей фонда оказался невозможным. Так как эта сумма составляла более 80% от имеющихся временно свободных денег НКО, фонд стал неспособен выполнять задачи, для которых был создан»,— добавил источник.
В рамках расследования уголовного дела задержаны генеральный директор ЗАО «Илада» Николай Захаров и генеральный директор ЗАО «Юридическая и консалтинговая компания "Ценные Бумаги Консалтинг"» Дмитрий Волосов.
Как сообщал «Ъ», бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину и трем фигурантам дела было о мошенничестве в банке предъявили обвинение 13 июня.
В конце 2016 года, напомним, Татфондбанк перестал исполнять обязательства перед вкладчиками и клиентами. Сначала Роберту Мусину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве с кредитом Банка России на 3,1 млрд рублей, а после — в выводе имущества еще на 310 млн рублей.
Подробнее о развитии ситуации вокруг банка — в материале «Ъ» «Татфондбанк не дождался помощи».