Жителя Чувашии признали виновным в незаконной банковской деятельности на более 1 млрд рублей

Ленинский райсуд Чебоксар по расследованному СУ МВД по Чувашии уголовному делу признал 53-летнего жителя Чувашии Сергея Шумилова виновным в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) и приговорил его к трем годам условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком и выплате штрафа в размере 250 тыс. руб.

О факте приговора суда “Ъ” сообщила старший помощник прокурора Чувашии Элина Трусова.

Как установил суд, осужденный с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности «в период с декабря 2011 года по апрель 2016 года» оформил на подставных лиц 14 компаний и юридических лиц, через расчетные счета которых незаконно провел банковские операции на более чем 1 млрд руб.

В результате этой незаконной банковской деятельности Сергей Шумилов, бравший лично себе в качестве вознаграждения «не менее 0,5% от сумм проведенных расчетно-кассовых операций и не менее 4% от суммы обналиченных денежных средств», получил более 16 млн руб. незаконного дохода.

В ходе суда осужденный частично признал свою вину.

В итоге суд приговорил Шумилова к условному лишению свободы со штрафом.

Олег Ерусланов, Чебоксары

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...