Министерство юстиции США сообщило о том, что мексиканское подразделение банка Citigroup заплатит $97,44 млн федеральным властям для урегулирования претензий в нарушении закона о банковской тайне. По мнению властей США, из-за недостаточного внутреннего контроля и халатности в подразделении Banamex USA его клиенты могли заниматься отмыванием денег. Как утверждается в иске к Banamex, сотрудники подразделения дали разрешение более чем на 30 млн денежных переводов из США в Мексику на общую сумму $8,8 млрд. Служба внутреннего контроля банка, изучив операции за период с 2007 по 2012 год, указала на 18 тыс. подозрительных случаев. Однако расследование было проведено лишь в отношении десяти из них, а отчет регуляторам был направлен лишь о семи случаях.
В рамках соглашения об урегулировании претензий федеральных властей Citigroup заплатит вышеуказанную сумму, а Министерство юстиции не будет выдвигать уголовные обвинения против банка в связи с недостаточным контролем над Banamex USA. При этом Citigroup в сложившейся ситуации не признает своей вины, а Banamex USA признался «в совершении уголовного правонарушения путем сознательного уклонения от реализации эффективной программы борьбы с отмыванием денег», говорится в заявлении Минюста США.