Прокуратура Оренбурга добивается возбуждения уголовного дела в отношении местной жительницы по факту регистрации фиктивной фирмы на собственное имя. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ / купить фото
«Прокурор Оренбурга направил в следственные органы материалы прокурорской проверки с требованием возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о поставном лице)», - говорится в сообщении.
Факт нарушения прокуратура выявила в ходе проверки. По информации надзорного ведомства, в январе 2016 года женщина за вознаграждение в размере 15 тыс. руб. выступила учредителем и на свое имя зарегистрировала ООО «Семь».
В феврале это юридическое лицо прошло государственную регистрацию. Впоследствии его использовали для транзита и обналичивания денег. Кроме того, компания использовалась для незаконного предоставления мнимым коммерческим партнерам налоговых вычетов по НДС.
Также надзорное ведомство обратилось в Дзержинский районный суд Оренбурга с иском о признании государственной регистрации ООО «Семь» незаконной.