Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и мошенничества в отношении трех жителей Ульяновской области. Об этом в понедельник сообщает региональное ГУ МВД.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ / купить фото
«Трое жителей Николаевского района Ульяновской области предлагали различным юридическим лицам услуги по обналичиванию или транзиту денежных средств», - говорится в сообщении.
Для этого подозреваемые организовывали «фирмы – однодневки». Заказчики заключали с ними договора по оказанию фиктивных услуг, и на счета этих компаний перечислялись деньги. Затем предполагаемые злоумышленники обналичивали средства и направляли их заказчику. За эти услуги подозреваемые получали процент от обналичиваемой суммы.
Также, чтобы получить дополнительный доход, предполагаемые преступники подавали документы на компенсацию НДС от заключенных сделок с фиктивными компаниями. В итоге своими действиями подозреваемые нанесли государству ущерб в размере пяти млн руб.
Членов преступной группы выявили силовики Ульяновской и Пензенской области. Подозреваемые дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.