В Советский райсуд Казани передано уголовное дело в отношении шести местных жителей: 43-летнего Ленара Кушмина, 55-летнего Марата Гафиева, 52-летнего Олега Карпова, 47-летнего Вячеслава Наставина, 37-летней Дании Шарафутдиновой и 34-летней Ольги Храбрых. Как сообщает прокуратура Татарстана, они обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением прибыли в крупном размере, совершенное организованной группой). По версии следствия, в январе 2013 года господин Кушмин «создал организованную группу для извлечения прибыли от незаконных банковских операций». Группа занималась незаконным обналичиванием денежных средств. «Соучастники организовали перечисление денежных средств юридических лиц по фиктивным основаниям через расчетные счета подконтрольных им организаций на счета других фирм», - сказано в сообщении. Кто был клиентами преступной группы, не уточняется.
Разоблачили группу в марте 2016 года сотрудники полиции. Согласно материалам дела, за время своего существования она получила доход в размере более 6,5 млн рублей.
По данным прокуратуры, свою вину обвиняемые полностью признали, заявив ходатайство о рассмотрении их дела в суде в особом порядке.
Андрей Смирнов