Программист расшифровал переводы

Суд Екатеринбурга рассмотрит дело о незаконном выводе денег в Китай

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении программиста Вадима Тигина, который, по версии следствия, входил в крупное уральское ОПС, занимавшееся незаконным выводом денег в Китай. В 2014 году группировка перевела почти 600 млн руб. в иностранной валюте по фиктивным договорам IT-аутсорсинга. Дело в отношении Вадима Тигина выделено в отдельное производство, так как он пошел на сделку со следствием. Остальные предполагаемые участники ОПС вину признали частично.

В суд поступило самое масштабное в УрФО уголовное дело о незаконных валютных операциях

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ  /  купить фото

О передаче в суд дела 32-летнего жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) Вадима Тигина сообщила прокуратура Тюменской области. Он обвиняется по ч. 2 ст. 210 («Участие в преступном сообществе») и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой). По данным следствия, в организации незаконных переводов участвовали 16 человек. Создателями ОПС были два жителя Екатеринбурга, один житель Тюмени и гражданин Китая (их имена пока не раскрываются). По данным „Ъ-Урал”, в ОПС также входили работники екатеринбургских банков и бывший сотрудник одной из районных прокуратур Тюмени.

Как считают следователи, ОПС занималось незаконными переводами денег в Китай с апреля по декабрь 2014 года. По версии следствия, группировка сотрудничала с китайскими предпринимателями, которые работали в Екатеринбурге. Они отдавали участникам ОПС наличные. Деньги за вознаграждение передавались российским бизнесменам, которые безналичным способом переводили эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, якобы поставляющих китайским компаниям IT-специалистов. После этого рубли, полученные за несуществующую рабочую силу, конвертировались в доллары и юани и выводилась в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга. Всего было выведено более 595 млн руб.

Вадим Тигин, по версии следствия, выполнял в ОПС функции программиста и переводчика (он в совершенстве владеет английским языком, является подданным Великобритании и гражданином России). Он составлял фиктивные договоры на оказание услуг аутсорсинга, писал подложные IT-задания для несуществующих программистов, отчеты об их исполнении и другие документы. Кроме того, Вадим Тигин оформил три сайта для подложных китайских компаний, чтобы в случае проверки создать реальную видимость их существования. «Он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено, „костяк” преступного сообщества»,— отмечают в прокуратуре.

В ходе следствия Вадим Тигин согласился сотрудничать с правоохранительными органами, признал вину, заключил досудебное соглашение и дал показания на других участников ОПС. В связи с этим его уголовное дело было выделено в отдельное производство (составило 123 тома). Сейчас Вадим Тигин находится под подпиской о невыезде. Как рассказал „Ъ-Урал” его адвокат Вячеслав Катанаев, его подзащитный единственный знал шифры и пароли, необходимые для работы несуществующих компания. «Учитывая его масштабную помощь следствию и незначительную роль в ОПС, мы надеемся на мягкий приговор и условный срок»,— отметил господин Катанаев. По словам собеседника „Ъ-Урал”, знакомого с ходом расследования основного уголовного дела, практически все остальные фигуранты полностью или частично признали выдвинутые обвинения. Исключением стал только гражданин Китая, который утверждает, что не знал о том, что подобная деятельность незаконна на территории России.

На данный момент это самое масштабное в Уральском федеральном округе уголовное дело о незаконных валютных операциях (ст. 193.1 УК РФ введена в Уголовный кодекс в 2013 году). Сейчас в уральских регионах расследуется и рассматривается судами не менее пяти уголовных дел о незаконном выводе денег за рубеж. Среди их фигурантов: основатель старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексей Бужин, собственник оптовой компании «Вымпелком-союз» Андрей Меркулов, свердловский адвокат Константин Лазуткин и китайский бизнесмен Инь Чэн. Первый реальный приговор по ст. 193 УК РФ вступил в силу в марте 2017 года в отношении тюменского бизнесмена Игоря Чалова, признанного виновным в выводе в Китай валюты на общую сумму около 5 млрд руб. Он осужден на шесть лет лишения свободы и оштрафован на 800 тыс. руб.

Ольга Кураева

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...