Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР) предъявило бывшему совладельцу ООО «Деловые линии», одной из крупнейших российских логистических компаний, Александру Богатикову обвинение в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, финансовые претензии касаются налогового периода 2011–2014 годов и составляют свыше миллиарда рублей. Сейчас компания, как уже сообщал “Ъ”, выплатила всю сумму и оспаривает требования налоговиков в арбитраже.
Фото: www.dellin.ru
Следователи ГСУ СКР заинтересовались экс-совладельцем «Деловых линий» еще в марте этого года: его вызвали на допрос в рамках уголовного дела, возбужденного правоохранителями в сентябре 2016 года по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организаций). Сначала Александр Богатиков не мог явиться по уважительной причине (по неофициальным данным, на момент явки в ГСУ СКР ему необходимо было появиться в суде), но последующие его попытки дать показания оказались безуспешными — со следователем бизнесмен так и не смог встретиться. В итоге в конце марта следователи объявили господина Богатикова в розыск.
Однако 4 апреля предприниматель вместе со своим адвокатом добровольно явился в ГСУ СКР, где ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму более 1 млрд рублей. Следователем бизнесмену избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Согласно материалам дела, компанией было нарушено налоговое законодательство. Так, в период с октября 2011 года по март 2014 года в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) были включены ложные сведения: якобы «Деловые линии» имели право на применение налоговых вычетов на сумму 516,1 млн рублей. Кроме этого, в 2011–2013 годах предприятие, как считает следствие, включило в налоговую декларацию расходы, которые позволили уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, в размере около 2,9 млрд рублей. В совокупности, по оценке ГСУ СКР, «Деловые линии» недоплатили в федеральный бюджет свыше 1,08 млрд рублей. Сейчас, как заявили “Ъ” в ГСУ СКР, расследование уголовного дела продолжается.
Защитник Александра Богатикова Сергей Афанасьев отказался прокомментировать следственные действия.
Между тем в «Деловых линиях» считают, что «законные основания для продолжения расследования уголовного дела отсутствуют»: еще в декабре 2016 года компания уплатила доначисленные налоги, включая недоимку, штраф и пени в полном объеме. «В связи с этим мы ожидаем, что следующим процессуальным действием ГСУ СКР станет прекращение уголовного дела», — заявили “Ъ” в пресс-службе предприятия.
Более того, в январе этого года «Деловые линии» обратились в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2, прося признать недействительным решение налоговиков от июля 2016 года. В частности, компания не согласна с начислением недоимок за 2011–2013 годы по налогу на добавленную стоимость в размере 515,6 млн рублей и по налогу на прибыль в размере 573,4 млн рублей, а также со штрафами и пенями по обоим пунктам. Слушание по делу в суде первой инстанции неоднократно переносилось, в том числе и из-за того, что судья требовала предоставить дополнительные материалы к делу. Новое заседание должно состояться 17 мая 2017 года.
По данным "СПАРК-Интерфакс", 38-летний Александр Богатиков на январь 2015 года являлся стопроцентным собственником ООО «Деловые линии». Но уже с мая 2015 года и по настоящее время компания зарегистрирована на кипрский офшор «Доглемор Трейд Лимитед». На сегодняшний день «Деловые линии» имеют 129 отделений по всей России, 1,5 тыс. пунктов доставки, 4 тыс. автомобилей и 20 тыс. сотрудников. Ее активы оцениваются в 2,29 млрд рублей.