Полиция Дагестана разоблачила главу фонда поддержки предпринимателей, который создал преступную группу и похитил 169 млн руб. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Организация преступного сообщества». «Установлено, что с целью хищения денежных средств руководитель фонда создал преступное сообщество, которое включило в себя функционально обособленные четыре организованные преступные группы, действовавшие в Махачкале»,— говорится на сайте управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Сейчас руководитель фонда и один из сообщников помещены под домашний арест, трое находятся под подпиской о невыезде. По данным МВД, преступники «искали и вовлекали подконтрольных лиц для регистрации в качестве ИП, оформляли фиктивные документы для получения микрозаймов». Также они искали оценивали имущества, которое передавалось в фонд в качестве залога, искали фирмы-однодневки и другие организации, на счета которых перечисляли похищенные денежные средства, которые обналичивали и делили между собой. Всего участники группы заключили 185 фиктивных договоров займа с номинальными ИП.