Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело о выводе за границу около 280 млн руб. Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, указанная сумма была в несколько приемов переведена Таиланд в качестве оплаты поставок в Россию товаров народного потребления.
Сотрудники таможни и ФСБ установили, что фирмы, перечислившие средства, являются подставными. Они были оформлены на жителей Алтайского края и созданы для криминальных финансовых операций. Организатором схемы вывода денег за рубеж оперативники считают 45-летнего жителя Красноярска.
Как сообщили в пресс-службе оперативной таможни, дело расследуется по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере), красноярскому предпринимателю грозит до десяти лет колонии со штрафом до 1 млн руб.