Генпрокурор Украины заявил о разоблачении схемы вывода денег с участием гражданина России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о разоблачении схемы уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией при участии россиянина. «Разоблачена схема особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма. Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодняшнего дня владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь — "Тедис Украина") является, в том числе, гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу»,— написал господин Луценко в Facebook.

По словам Генпрокурора, под влиянием Игоря Кесаева на ключевые должности в «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева». Он добавил, что через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведены 2,5 млрд гривен (около $926,6 млн).

Господин Луценко сообщил, что сейчас «тысяча сотрудников правоохранительных органов проводит обыски и другие неотложные следственные действия».

На сайте компании сообщается, что «Тедис Украина» является одной из крупнейших дистрибьюторских компаний страны.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...