Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному административному округу московского главка МВД РФ и СК отказали Центробанку в возбуждении уголовного дела по факту вывода активов и сокрытия досье заемщиков Регионального банка развития (РБР). Лицензия РБР была отозвана в ноябре 2015 года. ЦБ указал на то, что кредитная организация нарушала законодательство о банковской деятельности и предоставляла недостоверную отчетность. Незадолго до отзыва лицензии банк, имевший регистрацию и основную клиентуру в Уфе, был переведен на налоговый учет в Москву. На протяжении 2015 года он также неоднократно менял акционеров. Агентство по страхованию вкладов, сопровождающее процедуру банкротства РБР, выявило, что на момент отзыва лицензии его обязательства вдвое превышали сумму активов.
Как следует из информации на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве, МВД отказало в возбуждении уголовного дела в декабре 2016 года. ЦБ в своем заявлении, направленном в правоохранительные органы, сообщал, что отдельным кредиторам банка были предоставлены необоснованные преференции, а кроме того было зафиксировано хищение из фонда обязательного страхования вкладов. В ЦБ также заподозрили преднамеренное банкротство РБР. Основания, по которым правоохранительные органы отказали в возбуждении дела, в материалах не уточняются. Но в них отмечается, что с июля по заявлению ЦБ следственное управление СК по Северному административному округу Москвы проводит проверку фактов фальсификации банковской отчетности. В судах АСВ оспаривало 93 сделки на сумму 1,65 млрд руб., заключенные РБР незадолго до отзыва лицензии. 29 из них на 505,8 млн руб. уже удовлетворены.
По состоянию на 1 марта задолженность РБР перед кредиторами оценивалась в 5,1 млрд руб., в том числе перед кредиторами первой очереди - в 3,2 млрд.
О том, что происходило в РБР перед отзывом лицензии, читайте в материале «РБР дождался не инвестора, но ликвидатора»