Полиция направит в следственные органы материалы о выводе из Татфондбанка 1,7 млр руб. для принятия решения о возбуждения уголовного дела, передает«Интерфакс» слова начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Ильдара Сафиуллина. По его данным, «это совершенно новый эпизод».
Как сообщал «Ъ-Казань», в настоящее время в отношении топ-менеджеров Татфондбанка расследуются два уголовных дела. В частности, бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина подозревают в особо крупном мошенничестве с кредитом Центробанка на 3,1 млрд руб., его бывших заместителей Сергея Мещанова (ныне вице-президент Промсвязьбанка) и Вадима Мерзлякова - в особо крупном мошенничестве со средствам вкладчиков Татфондбанка, которые были переданы в управление ООО «Инвестиционная компания "ТФБ Финанс"». Все они, а также три сотрудника ИК «ТФБ Финанс» находятся под арестом.