В докладе Государственного департамента США сообщается, что в России в 2016 году был зафиксирован прогресс в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В исследовании отмечается, что российский Центробанк оценивает потери государства через фиктивные сделки в $1,49 млрд в 2015 году и в $0,3 млрд в первой половине 2016 года.
В документе указано, что российские власти стремились улучшить свою правовую и правоприменительную базы в рамках противодействия отмыванию денег, обновляя и внося поправки в ряд законов для улучшения их эффективности. «В то время как отмывание денег остается серьезной проблемой для России, официальные данные указывают на некоторый прогресс»,— говорится в докладе.
В исследовании отмечается, в России много рабочих мигрантов, которые отправляют деньги в другие страны. Многие из них пользуются официальными системами для перевода, однако некоторые операции осуществляются, через нелегальные системы, которые являются инструментом для отмывания денег.
Авторы доклада упоминают также киберпреступность. «Российские хакеры и организованные преступные группировки продолжают работать вместе, повышая угрозы для финансового сектора. Преступные элементы используют российскую финансовую систему и иностранные компании для отмывания денег»,— указано в документе. Кроме того, преступники в России отмывают деньги с помощью ценных бумаг, электронных валют, драгоценных металлов, отечественной и зарубежной недвижимости, резюмируют составители доклада.