Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) приняло решение о назначении германскому банку Deutsche Bank штрафа в размере £163 млн ($204 млн). Причиной наказания финансовой организации стали нарушения в ходе торговли российскими акциями в 2012–2015 годах.
Фото: Kai Pfaffenbach/File Photo, Reuters
В качестве нарушений отмечается «неспособность поддерживать должный уровень контроля за отмыванием денег». По данным FCA, Deutsche Bank «подверг финансовую систему Великобритании риску совершения финансового преступления». Финансовый регулятор отмечает, что в 2012–2015 годах «неизвестные клиенты» перевели из России через счета немецкого банка порядка $10 млрд «на оффшорные банковские счета».
Как ранее сообщал «Ъ», в США Deutsche Bank также подвергся штрафу. Банк выплатит $425 млн финансовому регулятору Нью-Йорка (NYSDFS) за проведение «зеркальных сделок» в России в 2011-2015 годах. По данным регулятора, отмывание денег немецким банком способствовало выводу $10 млрд из России в нарушение законов Нью-Йорка.
О расследовании деятельности немецкого банка читайте в материале «Ъ» «Deutsche Bank перестанут подозревать в отмывании денег в России».