В Татарстане задержана организованная преступная группа, состоящая из девяти человек, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Спецоперация была проведена сотрудниками МВД по Татарстану и регионального УФСБ. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.
Имена подозреваемых не называются, по данным МВД, в их числе двое жителей Казани, организовавших группу. «Все роли в организации были четко распределены. Подозреваемые создали три самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы», - сказано в сообщении. Действовала группа по одной схеме: клиенты, как правило, юридические лица, перечисляли деньги на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам фирм, затем они переводились на счета индивидуальных предпринимателей и снимались в банкоматах. По данным МВД, доход преступной группы составил не менее 70 млн руб.
Андрей Смирнов