Полиция Москвы задержала участников организованной группы, незаконно обналичивших более 50 млн руб. «Следователи Главного следственного управления столичного Главка совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность. По предварительным данным, участники организованной группы обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5%. По предварительным подсчетам, соучастники обналичили свыше 50 млн руб.»,— цитирует «РИА Новости» официального представителя МВД России Ирину Волк.
Она уточнила, что задержаны четыре человека. Двоим из них уже предъявлено обвинение, а «судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».
В рамках расследования правоохранительные органы провели шесть обысков в Москве и Подмосковье. Изъяты более 20 печатей юридических лиц, пять единиц компьютерной техники, более 10 телефонов, а также ключи электронной банковской системы, флеш-накопители, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности членов группы. Кроме того, изъяты 2 млн 300 тыс. руб.