Хамовнический райсуд Москвы вынес приговор руководителям и бывшим сотрудникам Золостбанка, обвиняемым в незаконном обналичивании более 30 млрд руб. организованной группой.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Скандальное уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении должностных лиц КБ «Мастер-банк» и АКБ «Золостбанк» было возбуждено следственным департаментом МВД еще в феврале 2012 года по материалам ГУЭБиПК. Первым до суда дошли эпизоды, связанные с незаконными операциями в Золостбанке.
Перед Хамовническим райсудом предстала целая группа обвиняемых, в которую в том числе входили братья Игорь и Александр Крюковы, занимавшие должности председателя и зампреда правления в этом кредитном учреждении.
По версии следствия, именно они организовали преступную группу в 2009 году, которая занималась незаконными банковскими операциями. В ее состав братья вовлекли как своих родственников, занимавших в банке различные должности, так и рядовых сотрудников. Являясь клиентом Мастер-банка, представители Золостбанка в период с 2009 по 2012 годы покупали у него наличность в оптовых объемах. По поддельным электронным поручениям злоумышленники переводили денежные средства на счета фиктивных организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3–7% от суммы платежей. Всего за три года в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические фирмы обналичили более 30 млрд руб., заработав на этом 190 млн руб. При этом через Мастер-банк, дело сотрудников которого также передано в суд, непосредственно члены организованной группы, подсчитали в МВД, заработали на этом почти 200 млн руб.
По итогам судебного следствия, проводившегося по делу, в котором было более 250 томов, главные фигуранты разбирательства Игорь и Александр Крюковы получили три с половиной и четыре с половиной года колонии общего режима соответственно, а кроме того, уплатят по 1 млн руб. штрафа. Остальным участникам группы было назначено от двух с половиной до трех лет заключения.
Дело об обналичивании оказалось семейным
В мае Генпрокуратура направила в суд 250 томов уголовного дела в отношении десятка руководителей и бывших сотрудников Золостбанка, обвиняемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб. Среди подсудимых оказались четверо родственников — братьев и сестер Крюковых, которые являлись топ-менеджерами банка. По версии МВД России, теневые операции они совершали совместно с бывшим вице-президентом Мастер-банка Евгением Рогачевым и еще рядом топ-менеджеров этого банка, дело в отношении которых в ближайшее время будет передано в надзорное ведомство на утверждение обвинения. Читайте подробнее