В Петербурге ликвидирована группа злоумышленников, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, за почти два года своего существования ими было обналичено порядка 2 млрд рублей. На днях полицейские задержали на Московском вокзале одного из предполагаемых «обнальщиков», перевозившего крупную сумму наличных. Отметим, что вскоре были задержаны и трое его предполагаемых подельников.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
Операция проводилась в рамках уголовного дела, возбужденного полицейским следствием на основании оперативных материалов по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Первым силовики задержали предполагаемого курьера — некоего Османова. Вечером 19 декабря он прибыл в Петербург из столицы, на выходе из вагона его уже ждали сыщики. При нем, по неофициальным данным, находилась крупная сумма наличных. А на следующий день в порядке ст. 91 УПК РФ были задержаны на 72 часа еще три человека, которые могут быть, как считают силовики, причастны к незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, один из них — генеральный директор ООО «Контраст групп», располагающегося в бизнес-центре «Зима». Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", основным видом его деятельности является «работа в области фотографии».
После задержания были проведены обыски в служебных кабинетах предполагаемых «обнальщиков» в бизнес-центре «Зима» и по их месту жительства, были изъяты компьютеры и другие носители информации, а также автомобили, на которых, как предполагают сыщики, перевозились обналиченные деньги.
По оперативным данным, группа, чьей специализацией была незаконная банковская деятельность, действовала в Петербурге в 2014–16 годах, обналичив за это время порядка 2 млрд рублей. Была зарегистрирована фирма, открывшая в одном из городских отделений Примсоцбанка счет, на котором аккумулировались безналичные средства коммерсантов, желавших их обналичить. Заводились они на этот счет по фиктивным договорам под предлогом либо оказания услуг, либо приобретения товара. После этого «теневые банкиры» обналичивали деньги и передавали своим клиентам. За свои услуги «обнальщики» брали около 7%.
Структура группы была стандартной для такого рода преступлений: кроме финансового отдела, отвечавшего за банковские операции, был отдел курьеров, развозивших «наличку», отдел «художников», отвечавший за изготовление поддельных документов, и т. д.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, куда “Ъ” обратился за комментарием, пообещали ответить в установленные законом сроки, не дав на момент подготовки текста никакой информации. Выяснить процессуальный статус задержанных (к примеру, узнать, предъявлено ли им обвинение и избрана ли мера пресечения) “Ъ” не удалось.