Центробанк обнаружил в трех лишившихся лицензий кредитных организациях признаки вывода активов на общую сумму 4,389 млрд руб. По данным ЦБ, в Ринвестбанке временная администрация выявила операции, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка, по выдаче кредитов компаниям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность, а также крупных кредитов физическим лицам на общую сумму более 2,6 млрд руб.
Кроме того, в банке были выявлены подозрительные операции по переуступке прав требования по кредитным договорам в объеме более 1 млрд руб. и снятию обременения с заложенного имущества на сумму 146 млн руб. Помимо этого временная администрация нашла признаки мошеннических действий в сфере кредитования и хищения денежных средств путем выдачи фиктивных кредитов по подложным документам на сумму 58,4 млн руб.
В АКБ «Терра» ЦБ выявил операции по выдаче кредитов компаниям с сомнительной платежеспособностью на сумму примерно 350 млн руб. А в КБ «Интеркредит» временная администрация выяснила, что бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии были реализованы активы с отсрочкой платежа контрагенту, имеющему признаки технической компании, на общую сумму 235 млн руб.
ЦБ отозвал лицензию у «Интеркредита» 29 июня, Ринвестбанк лишился лицензии 15 июля, а банк «Терра» утратил лицензию 28 июля.