Управление Следственного комитета по Бурятии возбудило после прокурорской проверки уголовное дело о преднамеренном банкротстве Байкалбанка. Как сообщили «Интерфакс» в местной прокуратуре, решение принято «не в отношении конкретных лиц, а по фактам», «а также на основе материалов, представленных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики и Управлением ФСБ по региону». Установить причастных лиц пока только предстоит.
По версии следствия, с 1 января по 18 августа 2016 года руководство банка совершало сделки с ценными бумагами и золотом, а также приобретало движимое и недвижимое имущество, взамен получая векселя, не имеющие фактически рыночной стоимости. «Данные действия повлекли неспособность банка в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей»,— предположили в прокуратуре, добавив, что размер причиненного ущерба превысил 2,25 млн руб.
18 августа Банк России отозвал лицензию у Байкалбанка из Улан-Удэ в связи с неисполнением кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность. По величине активов на 1 августа банк занимал 230 место в кредитной системе России. В апреле Банк России отключил Байкалбанк от системы «Банковские электронные срочные платежи».
Подробнее о хронике борьбы кредитной организации за сохранение прав на деятельность читайте в материале «Ъ» «ЦБ отозвал лицензию Байкалбанка».