С учетом недавних изменений, внесенных в Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 115-ФЗ), банк получил право запрашивать любую информацию о фактах хозяйственной деятельности своего клиента, структуре его бизнеса, и т.д.
А вдруг вы финансируете терроризм?
Вот что по этому вопросу говорит юрист, эксперт-практик Владимир Туров: «Общаюсь с бизнесменами и бухгалтерами, они мне говорят: «Владимир Викторович, эти банки уже заколебали, бизнес вообще невозможно вести! За каждую операцию нужно отчитываться! Прям хоть вешайся!».
Никого не волнует, что ваш бизнес парализуется и терпит убытки.
Банк России является мощным инструментом в войне с «обналом» и помогает ФНС «выбирать жертву» и собирать «кэш».
Согласно последнему докладу Эльвиры Набиуллиной президенту РФ – в стране осталось порядка 10 банков, занимающихся «обналом» и борьба с ними продолжается. Цель ЦБ – установить полный контроль за каждым наличным и безналичным рублем. Времена махинаций уходят в прошлое. Банки лишают лицензий… и поэтому держать «подозрительных» клиентов они не намерены.
От банковского контроля страдает бизнес, т.к. они обязаны неукоснительно выполнять все требования ЦБ.
Вот нормативные акты, которые оказали существенное влияние на взаимоотношения бизнеса и банков:
– Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Тотальный контроль банков, доходящий до абсурда, над операциями и блокировкой счетов компаний. Счета организаций могут замораживаться по довольно субъективным соображениям, которые остаются без объяснений.
САМОЕ ГЛАВНОЕ: «Методические рекомендации Центрального банка Российской Федерации» от 13 апреля 2016 года №10-МР. Здесь ЦБ описал, какие схемы по «обналу» используются, как их выявлять и что делать кредитным организациям;
И НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ, ЕСЛИ ВАМ ЗАБЛОКИРУЮТ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА и даже не скажут за что.
Обратите ВНИМАНИЕ, что все эти изменения свежие. ФНС, ЦБ, МВД и пр. перестраивают свою работу – неразумно не перестраиваться в ответ.
Ну а как же избежать постоянных блокировок и запросов? Об этом вы узнаете на федеральном семинаре Владимира Турова:
«Как снизить налоги, обезопасить активы и повысить эффективность бизнеса»
1-3 декабря в Екатеринбурге
Вы узнаете, как в современных условиях выстроить максимально прозрачную деятельность без потери клиентов и денег.
В нашей стране существует мнение, что легальный бизнес вести невозможно. Есть такие виды бизнеса, где выстроить легальную структуру очень трудно. Например, строительные компании, транспортные компании, компании, которые работают по тендерам. Но и для таких есть решения.
Я не скажу, что это будет просто. Это конечно сложнее, чем просто кинуть деньги на «обнал» и вывести их за процент. Но ведь использовать старые и «простые» способы всё опаснее.
На семинаре участники узнают:
• 45 легальных способов 2016-2017гг. снижения НДФЛ, налога на прибыль;
• Новые способы снижения НДС 2017;
• Новая судебная практика 2015-2016 гг.;
• Как не нарваться на налоговую проверку в 2016-2017 гг;
• что делать во время проверки, чтобы выйти с наименьшими потерями;
• способы безопасного и законного вывода наличности, до 30 млн/месяц;
• как «обелить» связь с «обнальной» конторой, если такая была;
• как избежать уголовных дел директору и бухгалтеру в 2016-2017 гг.
Будьте во всеоружии в 2017 году, господа!
Записывайтесь на семинар!
8-800-222-50-52 – звонок бесплатный.
Или заходите на сайт.