Сотрудники полиции Москвы пресекли незаконную банковскую деятельность группы лиц, обналичивших свыше 100 млн руб., сообщают в пресс-службе московского ГУ МВД России. «Задержаны четверо подозреваемых в обналичивании денежных средств. В ходе 25 обысков, проведенных в Москве и Московской области, изъято более 20 единиц компьютерной техники, более 30 телефонов, а также так называемые ключи банк-клиент, флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте»,— говорится в сообщении.
Уточняется, что было изъято более 5 млн руб., $87 тыс. и €8,6 тыс. Задержанные не смогли подтвердить законность происхождения денег на момент изъятия.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Задержанным предъявлено обвинение.