Защита полковника Дмитрия Захарченко потребовала организовать очную ставку с бывшим финансовым директором Нота-банка. По данным ТАСС, именно один из топ-менеджеров кредитной организации дал показания против полицейского, и они легли в основу громкого дела о 8,5 млрд руб. В том, как связаны задержание Дмитрия Захарченко и дело топ-менеджеров Нота-банка, разбиралась Наталья Жданова.
Фото: Оперативная съемка
Нота протеста: Дмитрия Захарченко задержали спустя месяц после ареста совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных, а также финансового директора кредитной организации Галины Марчуковой. Все трое стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере: один из вкладчиков, компания «Мостотрест», обвинил их в хищении 1,5 млрд руб. А в целом дыра в балансе Нота-банка, лишенного лицензии прошлой осенью, составила 26 млрд руб., напомнил заместитель главного редактора портала «Банки.ру» Семен Новопрудский.
«Сам Нота-банк входил в топ-100 на момент отзыва лицензии и специализировался на работе с предприятиями ВПК: компании, входящие в корпорацию "Ростех", там держали свои деньги. Одним из достаточно крупных клиентов был концерн "Алмаз-Антей". Вообще уголовное дело против Нота-банка возникло по иску компании "Мостотрест", которую заставили положить деньги на депозит в обмен на банковские гарантии, а потом, когда компания захотела эти деньги забрать, сказали, что не могут выплатить», — рассказал Новопрудский.
В прессе неоднократно звучали предположения, что найденные у Дмитрия Захарченко 8,5 млрд руб. — это деньги, украденные у клиентов Нота-банка. Одна из версий выглядит так: полковник предупредил банкиров о предстоящих обысках, и затем 8,5 млрд у него спрятала финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова — к слову, она землячка Захарченко, оба из Ростовской области. Теперь они могут встретиться уже в кабинете у следователя, во время очной ставки. Организовать ее потребовал адвокат Захарченко Юрий Новиков.
«Основанием для его задержания послужило то обстоятельство, что некое лицо указало на Захарченко. Поскольку в тексте постановления о возбуждении уголовного дела других фамилий нет, мы предполагаем, что это именно эти лица. Мы добиваемся очной ставки для того, чтобы задать Галине Марчуковой вопросы и услышать ее показания», — заявил «Коммерсантъ FM» Новиков.
Галина Марчукова могла дать показания против Захарченко, чтобы ей смягчили условия ареста. Не так давно женщина перенесла операцию, и ее состояние в СИЗО ухудшилось, сообщала пресса. Показания против полицейского осложняют его положение, отметил адвокат Александр Железников.
«Это, конечно, плохо для стороны защиты господина Захарченко, хотя у него такой набор обвинений, что уже бояться ему, в общем, нечего. Ему грозит лет 15 лишения свободы», — уверен Железников.
Захарченко обвиняют по трем статьям: злоупотребление полномочиями, воспрепятствование правосудию и получение взятки в размере 7 млн руб. Сам он все отрицает. Кроме того, «Коммерсантъ» написал о еще одной версии происхождения 8,5 млрд руб. По данным газеты, источником получения денег мог стать семейный бизнес подозреваемого. Предположительно, сам полковник МВД и его отец консультировали проблемные банки, помогали им обналичивать средства и выводить их за границу.