В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга передано дело в отношении 42-летнего адвоката и 33-летней директора частной организации. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в зависимости от роли каждого они обвиняются по ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и ч.1,2 ст.173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставных лиц). По версии следствия, в 2013 году адвокат и директор организации переводили деньги со счетов фирм-«однодневок» на счета в банках Латвии и Гонконга. В общей сложности было переведено более 1,5 млрд руб. За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали 0,65% от суммы каждой проведённой операции. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, указанные фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Панама и республика Белиз).