В пятницу задержали трех бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) по уголовному делу об отмывании российских денег через молдавские банки. Об этом сообщил руководитель прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь.
«Они задержаны по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года об отмывании более $20 млрд из России, транзитом через молдавские банки. Это стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей, несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег»,— приводит «Интерфакс» слова господина Мораря. По его словам, бывший вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, директор Департамента банковского надзора Матея Дохотару и директора Департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан, который занимал пост директора Департамента банковского надзора, задержаны на 72 часа.
Прокуратура будет ходатайствовать об их аресте на 30 суток. Им будут предъявлены обвинения по статье 329 УК Молдавии (халатное исполнение служебных обязанностей, повлекшее за собой тяжкие последствия). Также фигурантом дела является бизнесмен Вячеслав Платон, который 25 июля был арестован в Киеве.
Ранее стало известно, что Кишинев намерен добиваться экстрадиции Вячеслава Платона. По данным «Ъ», российские правоохранители тоже заинтересованы в том, чтобы заполучить бизнесмена в свои руки: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин».