В Москве арестованы Виктор Афонин, бывший топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт», обвиняемый в крупных хищениях, а также его брат, содействовавший родственнику в незаконных операциях.
Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ / купить фото
ГСУ СКР по Москве расследуется уголовное дело в отношении Виктора и Бориса Афониных. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год Виктор Афонин, работая топ-менеджером ФГУП «Алмазювелирэкспорт», оказал влияние на сотрудников банка ЗАО МАБ с целью хищения депозитных денежных средств, размещенных федеральным государственным унитарным предприятием в этом банке. Его брат Борис, используя фиктивные организации, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности, завладел мошенническим путем указанными деньгами путем получения кредитов. Своими действиями братья Афонины причинили ущерб бюджету Российской Федерации на сумму свыше 6 млрд руб.
В рамках уголовного дела следователи провели обыски по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела. В ходе обысков изъяты документы фиктивных организаций, принимавших участие в хищении денежных средств.
По ходатайству следствия Савеловским райсудом в отношении Виктора и Бориса Афониных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мосгорсуд, в который обратилась их защита, оставил решение суда первой инстанции в силе.
Пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко подтвердил арест братьев Афониных, отметив, что первоначально они подозревались в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ), а позднее им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч.4 ст. 159 УК РФ). «Мосгорсуд 27 июня рассмотрел апелляционные жалобы на постановления районного суда об аресте и признал данную меру пресечения законной. Постановлением суда от 30 июня Афониным была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу всего до 4 месяцев, 10 дней, то есть до 5 октября. Данное постановление обжаловано не было»,— сказал господин Тимошенко «Интерфаксу».
Центробанк отозвал лицензию у МАБа 3 февраля за нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России при оценке кредитного риска. Агентство по страхованию вкладов сообщило позднее, что выплатит вкладчикам лишенного лицензии МАБ около 26,8 млн рублей.