Как стало известно „Ъ“, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал бывшего заместителя министра энергетики РФ, ныне президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого. Господин Светлицкий был взят под стражу в рамках расследования обстоятельств вывода средств вкладчиков банка «Народный кредит». Президенту «Евразийского» уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Отметим, что ранее господин Светлицкий проходил по делу о хищении кредитных средств ВЭБа, однако в итоге с него обвинение сняли.
Решение об аресте Станислава Светлицкого Ленинский райсуд вынес 26 июня. За два дня до этого президент «Евразийского» был задержан на своем рабочем месте — в офисе «Ростовводоканала», который входит в структуру «Евразийского». Из здания компании его вывели уже в наручниках, в кабинете господина Светлицкого были проведены обыск и выемка документов.
Президенту «Евразийского», некогда занимавшему пост замминистра энергетики РФ, уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Этот факт „Ъ“ подтвердил адвокат господина Светлицкого Алексей Дулимов. Защитник не стал комментировать содержание обвинения, отметив лишь, что оно «не имеет документальных доказательств», а его клиент вины не признает.
По данным „Ъ“, обвинение президенту «Евразийского» было предъявлено в рамках расследования обстоятельств вывода средств вкладчиков банка «Народный кредит». Клиентами кредитного учреждения были региональные водоканалы юга России, в том числе управляемые ОАО «Евразийский» «Ростовводоканал», «Югводоканал» и «Сочиводоканал». В октябре 2014 года у «Народного кредита» была отозвана лицензия. Господин Светлицкий являлся одним из его собственников, однако ранее он заявлял „Ъ“, что продал свой пакет за полгода до банкротства банка. После отзыва лицензии банк перешел под управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое потратило на выплаты вкладчикам 15,2 млрд руб.
5 февраля 2015 года Банк России обратился в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководства финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам. Кроме того, в заявлении регулятора отмечалось, что аудиторы выявили сомнительные операции при приобретении векселей банка, а также указывалось на признаки преднамеренного банкротства «Народного кредита». Центробанк считал, что в выявленных нарушениях присутствуют признаки преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ.
Отметим, что в базе данных арбитражных судов упоминается иск «Народного кредита» к ООО «Энком», совладельцем которого был господин Светлицкий, с требованием возврата 17,7 млн руб. Как следует из иска, в 2014 году банк открыл компании кредитную линию в размере 30 млн руб. до февраля 2019 года под 16% годовых. Однако, говорится в иске, получив чуть больше половины одобренной суммы, «в нарушение условий договора ответчик допустил просрочку» в погашении кредита и уплате процентов. Суд полностью удовлетворил требование банка, но взыскать долг, по данным „Ъ“, не удалось: компания «Энком» была признана банкротом, при этом балансовая стоимость ее имущества едва превысила 9,7 тыс. руб.
Отметим, что ранее господин Светлицкий уже становился фигурантом уголовного дела. Как сообщал „Ъ“, в 2012 году ГСУ ГУ МВД РФ по Москве предъявило ему обвинение по делу о мошенническом хищении $14 млн из кредита, выделенного Внешэкономбанком ОАО «Евразийский». Другими фигурантами дела стали член правления «Евразийского» Александр Лагутин и первый зампред Внешэкономбанка Анатолий Балло. По первоначальной версии следствия, ВЭБ выделил «Евразийскому» $75 млн на покупку «Югводоканала», однако часть денег была выведена в офшор. Впрочем, дело год спустя было прекращено, а обвинения с фигурантов сняли «за отсутствием состава преступления».