Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах российского форекс-дилера, сообщается на сайте МВД по Москве. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД России по Москве, территориальными подразделениями МВД России по Удмуртской Республике, Новосибирской и Самарской областям, а также УФСБ России по ЦАО Москвы проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности руководителей российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющейся информации, подозреваемые в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже форекс, а также оказании консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. Полученные таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и похищались. По предварительным данным, пострадавшими оказались несколько тысяч россиян, ущерб которым превысил сотни миллионов рублей. В нескольких регионах России возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Согласно данным «РИА Новости», обыски прошли в офисах компании TeleTrade, были изъяты документы и компьютерная техника. Сотрудников компании подозревают в махинациях на сотни миллионов рублей с деньгами, поступившими от тысяч клиентов по всей России. «Обыски прошли в нескольких регионах в офисах компаний, входящих в группу одного из крупнейших российских форекс-брокеров — TeleTrade. Следователи считают, что полученные от клиентов для игры на бирже форекс деньги были в действительности выведены и похищены»,— рассказал агентству источник.
Напомним, ограничения, касающиеся граждан, желающих работать на рынке форекс, вносятся в рамках поправок к действующему законодательству о саморегулируемых организациях. Поправки предполагают полный запрет на подобную торговлю для неквалифицированных инвесторов. Квалификацию потенциальных клиентов будут определять сами форекс-дилеры. Однако, если клиент понесет убытки и будет доказано, что квалификация была присвоена неправомерно, форекс-дилер выплатит ему полную компенсацию за потери.
Подробнее о регулировании рынка читайте в материале «Ъ» «Форекс квалифицируется».