Кировский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 11 из 12 задержанных по уголовному делу о преступной группе, незаконно возместившей более 1 млрд руб. НДС, сообщили в Главном следственном управлении СКР по городу. «Три человека заключены под стражу в среду, еще восемь — в четверг. В числе арестованных находятся организаторы ОПГ. Решение вопроса об аресте еще одного подозреваемого отложили до субботы»,— приводит «Интерфакс» слова представителя ведомства.
Напомним, управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, членами преступной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По подозрению в совершении преступлений задержаны руководители данной преступной группы предприниматели Алексей Анохин и Сергей Семенов, а также ее участники.
«Из материалов уголовного дела следует, что с 2011 года по настоящее время преступная группа, в состав которой входило около 20 активных участников, осуществляла разнонаправленную криминальную деятельность. Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 млрд руб.» — говорится в сообщении СКР.
По версии следствия соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, осуществляли переработку и продажу медной продукции. С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы.