Новосибирское управление СКР направило в суд дело о незаконной банковской деятельности, сообщили в ведомстве. Предполагаемому организатору группы нелегальных финансистов 40-летнему Александру Ременскому и его помощникам Григорию Голикову и Марианне Баратян предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, группа действовала с 2012 года по 2015 год, оказывая услуги по обналичиванию. За указанный период через подконтрольные им фирмы транзитом прошло около 300 млн руб. Нелегальный доход составил более 14 млн руб.
Константин Воронов