Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «КДМ-опт» (подконтрольно Александру Енину) Александра Шевченко, обвиняемого в хищение чужого имущества ( ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и "его знакомого" банкира Павла Морено-Пальи. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, уголовное дело направлено в суд. По версии следствия, в период с января 2011 года по апрель 2012-го ООО «КДМ-опт» силами подрядной организации построило производственные цеха в пригородном райцентре Семилуки, затратив на это около 42 млн руб. После этого директор ООО «КДМ-опт» представил в налоговую службу уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость, а также "заранее изготовленные по предварительному сговору со своим 35-летним знакомым фиктивные документы, свидетельствующие о выполнении строительных работ другим подрядчиком, указав, что стоимость строительства превысила 195 млн руб.". На основании подложных документов, как считают следователи, обществом было незаконно получено право на возмещение из бюджета РФ свыше 29 млн руб. Кроме того, "подложные документы" якобы были предоставлены директором «КДМ-опт» в департамент промышленности и транспорта области для получения субсидий из регионального бюджета на сумму более 9 млн руб.