Сегодня в Калининском райсуде состоялось первое открытое заседание по уголовному делу Светланы и Константина Филимоновых, обвиняемых в создании финансовой пирамиды «Частные инвестиции» (ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере»). Общий ущерб следствие оценивает более чем в 1 млрд руб. Как сообщила „Ъ“ консультант Калининского райсуда Мария Кетова, сегодня было зачитано обвинительное заключение и состоялся допрос первых потерпевших (всего в Челябинской области их 45). Следующее заседание суда состоится 18 мая.
По версии следствия, в апреле 2005 года в Челябинске супруги Филимоновы создали финансовую компанию «Частные инвестиции». Через год аналогичная компания под названием «Константа бизнес» появилась в Тюмени. Работа компании строилась на проведении информационных семинаров, где проходило обучение «финансовой грамоте». В ходе семинара клиентам предлагали начать сотрудничество с компанией, но не просто давать в заем деньги, а покупать акции компании. Как следует из материалов дела, организаторы семинаров уверяли клиентов, что каждая компания является крупным холдингом и инвестирует в ряд прибыльных проектов. В частности, бизнесмены заявляли, что вкладывают средства компаний в фирмы «Константа лес» (владела лесопилкой), «Константа фильм» (позиционировала себя как студия по производству фильмов) и иностранную компанию «Светастас» в Черногории (еще в 2012 году Центральный райсуд Челябинска арестовал 500 га земли в Черногории, принадлежащей этой компании). Бизнесмены обещали выплачивать от 30% до 60% от суммы инвестиций. Однако в 2009 году выплаты инвесторам прекратились, а сами супруги Филимоновы скрылись за границей. В феврале 2014 года они были экстрагированы из Черногории в Россию. По предварительным подсчетам следствия, на конец работы обе компании остались должны своим вкладчикам около 1 млрд руб. В итоге по данным фактам в Челябинске и Тюмени были возбуждены уголовные дела. В 2012 году по решению Центрального райсуда Тюмени из шести активных членов компании «Константа бизнес» реальный срок лишения свободы получил лишь один (год и два месяца), остальным были назначены условные наказания. Всем им вменялось активное «участие в финансовой пирамиде» «Константа-Бизнес» и «хищение» (ст. 165 УК РФ) 43,8 млн руб.