ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершило расследование уголовного дела в отношении петербурженки, которая, являясь председателем правления банка, вместе с другими руководителями финансового учреждения присвоила около 1,8 млрд руб. По данным следствия, по подложным документам был заключен кредитный договор между банком и коммерческой организацией на сумму 487 млн руб., при этом условия договора коммерческой организацией выполнены не были, а денежные средства были похищены. Также между другой фирмой и банком был заключен договор купли-продажи 156 тыс. облигаций общей стоимостью более 162 млн руб., хотя деньги за ценные бумаги на счет банка не перечислялись.
Помимо этого следователями было установлено, что был заключен договор купли-продажи между банком и физлицом на здание, принадлежавшее банку на правах собственности. В результате чего было сымитировано внесение в кассу банка 307 млн руб. для придания незаконному действию вида сделки. После чего была оформлена передача прав собственности на указанное здание покупателю. Кроме того, от имени банка были заключены еще две незаконные сделки в общей сложности около 990 млн руб.
«В результате проведенных следственных действий сотрудники полиции изобличили владельца банка, председателя совета директоров банка, а также председателя правления банка в совершении указанных преступлений»,— говорится в пресс-релизе полиции. Отмечается, что подозреваемая дала признательные показания, после чего ее уголовное дело было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Действия петербурженки были квалифицированы по пяти эпизодам, предусмотренным ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным следствия, общий ущерб, причиненный соучастниками в результате совершения правонарушений, составил около 1,8 млрд руб. Как сообщает «Интерфакс», обвиняемой петербурженкой является бывшая председательница правления банка «Фининвест» Наталия Громова.
Напомним, в июне 2015 года в Санкт-Петербурге были задержаны бывшие председатель совета директоров ООО «Банк "Фининвест"» Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные кредиты.
Подробнее о расследовании деятельности бывших топ-менеджеров читайте в материале «Ъ» «Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки».